Protokół posiedzenia Zarządu

Katowice, dnia 24 listopada 2023 roku

Protokół Posiedzenia ZarząduAlfa Beta spółka z o.o.

Na dzień 24 listopada 2023 roku, o godzinie 10:00, w biurze Spółki w ul. Dębowa 12, 40-001 Katowice zwołane zostało posiedzenie zarządu Alfa Beta spółka z o.o. z siedzibą w ul. Dębowa 12, 40-001 Katowice z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności,

2) Wybór prowadzącego posiedzenie,

3) Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia zarządu,

4) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

5) Wolne wnioski,

6) Zamknięcie posiedzenia zarządu.

I. Jan Kowalski otworzył posiedzenie oraz stwierdził, że na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie zarządu:

− Jan Kowalski – zwołujący posiedzenie,

− Anna Nowak – zawiadomiona prawidłowo na ul. Kwiatowa 5, 41-200 Sosnowiec i wpisana do księgi udziałów.

II. Jako prowadzącego posiedzenie zarządu zaproponowano Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie było. Jan Kowalski zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Alfa Beta spółka z o.o.w przedmiocie wyboru osoby prowadzącej posiedzenie zarządu

Zarząd Spółki wybiera na prowadzącego posiedzenie zarządu Jana Kowalskiego

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 2- ważnych głosów: 2- za przyjęciem uchwały: 2 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 0 głosów- Anna Nowak nie uczestniczyła w głosowaniu.Jan Kowalski stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

III. Prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Alfa Beta spółka z o.o.w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia zarządu

Zarząd Spółki zatwierdza porządek obrad posiedzenia obejmujący:

1) Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności,

2) Wybór prowadzącego posiedzenie,

3) Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia zarządu,

4) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

5) Wolne wnioski,

6) Zamknięcie posiedzenia zarządu.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 2- ważnych głosów: 2- za przyjęciem uchwały: 2 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 0 głosówProwadzący posiedzenie stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

IV. Prowadzący posiedzenie zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁAZarządu Alfa Beta spółka z o.o.w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

1. Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.

2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Przyjęcie porządku obrad,

4) Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w ul. Słoneczna 7, 40-300 Katowice,

5) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na dzień 15 grudnia 2023 godzinę 11:00, w biurze Spółki w ul. Dębowa 12, 40-001 Katowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.Wyniki głosowania: oddano głosów: 2- ważnych głosów: 2- za przyjęciem uchwały: 2 głosów- przeciwko uchwale: 0 głosów- wstrzymało się: 0 głosówProwadzący posiedzenie stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

V. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

VI. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności.

Jan Kowalski

Lista obecności naposiedzeniu ZarząduAlfa Beta spółka z o.o.w dniu 24 listopada 2023 r.

Jan Kowalski

Anna Nowak